kok电子竞技

流程与制度管理流计划运营

部门业编制文件草编制文件草组织相关部门研讨会

按权限审核流程与制度制流程与制度制按权限审核况编制划组组

【问审 提交纠正预防措施

按权限审核验证纠正预防结实验证纠正预防结流程与制度流程与制度审Y编

按权限审核程中发现的问题组织活动。适用于管理文件的制定、发布以及审核审核项目公司流程文件是否符合统一编制要求组织项目公司流程文件的培训与执行，并实施状况 审核计划 审核kok电子竞技《措施单专业，审核后的管理文件主办部门按照管理权限在OA中《文件发布》报审后，代码：LC制度规范类文件（代码ZD；及所有与管理文件相匹配的表单模板（表单、模板、范例（12 3456789 VCJT－XX 文件代码：即LC、ZY、ZD三类公司代码：即A/0，表示“kok电子竞技本号/A、B、C......0—4”表示修A/1表示为A5次时换kok电子竞技（有重大修改可提前换kok电子竞技；A/0。相应表单的组A42.722.60.5；文件名称：明确文件反映的对象和前至少一星期将计划发给，以提前作相关的安排和准备。审核准备：计划运营部根据公司审核的需要，组织年度和临时性的审核工作，组织成措施，填报《措施单，经计划运营部、，在规定的时间内组织完成纠每次现场审核完成后计划运营部对纠正措施的完成情况进行非现场责任部门汇总计划运营部综合内审和情况，在审核完成后半个月内编制阶段《审核kok电子竞技，报-VCJT-LC-YY01-BD02《审核计划VCJT-LC-YY01-BD03《问题通知单VCJT-LC-YY01-BD04《措施单计划管理流程日期 日 日 日修订状修改内人计划管理流项目公

计划运营

决策

支持性文 编制项目公司 年度工作计（12月上旬

（11月中旬汇总，审核并编 年度经营计划 审（草案组组织年度工作计划研（12月下旬 年度经营计划

按权限审核

年度工作计划《项目公司年度工作计划年度工作计划的确 年度工作计划的确分解成部门月度工作计《项目公司月度工作计划汇汇总月度工作计月度重点工作计划制度运营会，下月工作计月度重点工作计划制

（每月最后一周周六

按权限审核执行部门月度工作计完成部门月度工作总（完成部门月度工作总（每月25日前（每月25日前 月度运营会前组织召 月度运营（每月最后一周周六

半年度/年度总结kok电子竞技 计划实施与调组织计划实施与调

按权限审核 为规范计划的编制程序和方法以及计划的实施和的管理，确保经营目标的实组织编制《年度经营计划根据目标，提出的年度经营目标审核年度计划调整方案审阅半年度/年度总结kok电子竞技4.4.2涉及年度经营目标的调整、包括年度经营计划各中心年度工作计划、项目公司年度经营计划、各分子公司、计划运营部每年11月份提出年度计划编制要求，组织各中心及项目公司开始年度经计划运营部基于下一年度项目开发一级节点计划及下年度经营管理要求目标，在、计划运营部汇总各单位提报的年度计划与年度经营目标的一致性，并编制《集、划的研讨，下年度工作计划，并提出年度经营计划与各中心、区域公司/项计划运营部于1月初，下发批准的《年度经营计划《各中心年度工作计划包括各中心月度工作计划、项目公司/分子公司月度工作计划及其单位月度工各中心根据《年度经营计划《各中心年度计划》及项目总控计划在月度的25日前报计划运营部。项目公司/分子公司根据公司年度工作计划与部门年度工作计划，并结合项目总计划运营部/行政人事部汇总、审核工作计划后，行政人事部于月度运营会月度运营会，研究、协调工作计划。完成审核/，并于每月1日前下发。相关部门根据月度计划进一步分解到部门周计划中并《非项目运营会管项目公司于每月25日将本月计划完成情况填报到《部门月度工作计划》形成月度项目公司月度运营会,总结项目公司上月计划/执行情况，审议并协调推动下月工作25日前将本月计划完成情况填报到《部门月度工作计划》形成月度工后一周周六上午，按《非项目运营会管理作业指引》组织召开月度运营会,总结上月情况进行总结研讨项目公司与项目公司工作计划完成中出现的问题及提出对策措，涉及到年度经营目标调整的，报董事长。进行计划的调整，按《权责手册》完成审核/即确定。项目计划管理流日期 日 日 日修订状修改内人项目计划管理流与项目公

行政人事

项目公司总经

计划运营

决策

支持性文

按权限审核

工期基准

按权限审核提 信提 信/提 信/提 信 核实信息、并提 核实信息、并提 延误≤7

延误≤7

公司：红 审核 按权发 发提 方

执 方规范公司项目计划管理体系确保项目实施进度和关键节点在满足产品质量和投资控制黄色与黄色、橙色后的调整方案告中提出《项目里程碑节点计划，与项目可研kok电子竞技一起经董事长后执行。（初稿，作为项目上会资料，1）2）：控制项目里程碑节点计划，管理项目总控计划计划运营部：代表控制项目里程碑节点计划，管理项目总控计划，监督项目总要求执行。相关部门根据《会议决策体系》组织召开周例会与月度运营会，对本周/本工作计划完成情况进行回顾；项目行政人事部汇总月度计划的完成情况，并形《XX项目X月计划运营月报，于每月计划会前一天提报计划运营部按《信息管理作业指引》要求以快报形式在全内发布。项目计划机延误，将按照信息进行处理。的种类黄色：预计《项目总控计划》将发生延误7天（含，发布黄色橙色：预计《项目总控计划》将发生延误7-14天（含，发布橙色红色：预计《项目总控计划》将发生延误14天以上，或发生可能直接影响一二级节点计划的重大突发性事件，发布红色。根据“信息扁平化”原则，计划信息可由该节点主责部门分别向计划运营部/门或/公司在掌握计划实施部门的计划进度状况后主动提出。计划权限计划运营部：总部黄色与区域公司/项目公司橙色：总部橙色及以上与区域公司/项目公司红色部门、与区域公司/项目公司相关；属红色的，发送至各总部与项目公司两级与全体。经理后，发送至各相关部门，遵照执行。送至各相关部门，遵照执行。 计划体系管理作业指编 日期 审 日 赵 日 日修订状修改内人4.1.15.3工作计 项目计

一级计划:目标应服从于中长期发展，由《年度经营计划》及《项目总控计《项目总控计划（含里程碑节点计划》包括影响项目运营效果和运行安全的重《年度计划《区域公司/项目公司年度计划：是基于年度经营计划人人部门管负责推进计划管理体系建设，并确保计划体系中的一级计划目标分解为二级计内相关岗位的工作任务以确保二级计划《年度计划目标的实现。月度计划》分解并到部门内相关岗位。计划各级计划责任人应及时计划进展情况《计划管理流程绩效管理流日期 日 董俊 日 日 日修订状修改内人绩效管理流程被考核

考核

计划运营部项目行政

常务理开

【绩效申诉表

审核确认调整

指标（考核表及

发布阶段考核通是实施绩效面谈并根据确认结果签字确认考核成是绩效申

绩效审 审

【绩效申诉表签字确签字确签字确

【绩效成：其主要表现为公司《年度经营目标》及衍生的中心、部门及个人的关键指标。：除置业顾问以外的置业体系全体负责公司年度经营目标的确认并以董事长为代表对常务副进行绩效指标下达、经营、评估等，并对公司副、项目公司总经理绩效结果进行审核；副、项目公司总经理、各职能中心总经理或副总经行政人力中划运营12125、副//副主管、常务副总裁、副////直接主管、常务副总裁、副////经理以//备注：1.各项目公司及中心总经理考核指标以《目标责任书》的形式设定，并经签字项目公司中实行和项目双管的岗位，如项目公司财务、成本、采购等岗位，由中心总经理先确认月度或季度工作计划（PPIPPI10指标日常管理与月度PPI指标：参与月度PPI指标考核的岗位以周为单位，在中心及项目公司月度计划季度计划年度计划年度评估时次月3次季初月1021日至22021日至220提报时次月5次季初月1021日至22021日至220考核方自评，成绩汇自评，复评，公项目公组织部公经理以岗，表》提交至绩效管理部门实行绩效申诉，逾期无效公司各中心提交至计划运营部，项目部1，，理签字确认即可公司各中心的成绩汇总由计划运营部汇总统计，并由行政人力中心总经理及常务副签字确认后即可。，行政人事部及计划运营部将经项目总经理及常务副签字的绩效成绩统计表转至人力资VCJT–LC-YY04-BD03《岗位月度表会议管理作业指日期 日 董俊 日 日 日修订状修改内人工传达、，力求取得具体成果。会议名会议议会议级A-项目可行性评审决A-项目A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-施工图评审A-A-A-A-评审总体方A-A-A-A-B-级B-B-研讨下年度/半年度工作计划与级B-研讨下年度/半年度工作计划与B-总结本月计划执行情况，审议并协调推动下月级B-B-B-级B-B-B-级B-B-/B-/B-/B-会议室使用安排原则：遵循“先全局后部门、先紧急后一般”的，以“小会服从大会务服务及支持要求：在会务服务期间，工作保障要坚守岗位，主动拾遗补缺、协OA公告、OA邮件或等方式发布会议通知，告知会议名称、地点、时间、会、与会部门和等对文字类资料，会议组织部门必要时及时打印、分发至各与会和参会部门负责对多资料，会议组织部门应在会议召开当天将其拷贝入使用电脑，并确认相关 对资料及其它实物资料，会议组织部门应妥善存放并于会议召开前携带至会议料移交行政人力中心行政部或项目公司行政人事部存档。参会需准时到会特殊情况需提前跟会议组织部门请假对于未请假缺勤、遵守会议纪律，会议期间应将调到振动或静音，原则上不允许接听，如须接听，熟悉业务状况及流程的。1）会议体系所涉及的各类会议均需由组织部门进行会议纪要2）会议记录成文后应进行审稿及签发，审稿人为会议组织部门，签发人为各类会会议纪要要；1）一般性会议纪要原则上仅可在组织学习，不得外传性会议纪；1）各类会议纪要应及时以及电子文档形式存档并由组织部门建立索引目录，列明会议召开日期，议程、参会等，便于查询。会议纪要组成：会议代码、单位代码、日期、当日序号例（A-1）-VCJT-140820-1，具体见下说明。（X-X）－XXXX－XXXXXX- 1单位代码：以单位名称简称命名（VCJT）会议代码：A-XB-X项目运营类会议的会议纪要，应在会议结束后2个工作日内，提交/复印件计若为各业务中心组织的会议，各业务中心应负责各自会议纪要的存档工作，跟进，并应及时向参会主要汇报。对于例行会议组织部门应将前次会议安排工作的执行情况汇总提交对于应完成未完成工作，责任人应在会议上向kok电子竞技存在的问题、解决方案及调整的完成时间。项目运营会管理作编制日期审核吴琳日期2014.9.23审核董俊杰日期2014.9.23赵诣日期2014.9.23日修订状修改内会议名会议议会议级A-项目可行性评审决A-项目A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-施工图评审A-A-A-A-评审总体方A-A-A-A-会议名会议级会议目会议议议会议时15天决策组织部投资汇报部会议纪投资参会部参投资会议名项目会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部投资、计划运营会议纪参会部参、会议名会议级会议目会议议议会议时20决策组织部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参◆《kok电子竞技会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参围会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参围会议名会议级会议目会议议议会议时30决策组织部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部工程部汇报部会议纪参会部参施工 会议名施工图评审会议级会议目会议议议会议时15决策组织部成本部汇报部会议纪参会部成本、工程参成本会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部工程部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时10决策组织部汇报部会议纪参会部招采、采供参会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时30决策组织部汇报部会议纪参会部参《总体方案（含费用、销售方案目标副或会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参副会议名会议级会议目并明确责任部门；对可能存在风险或执行难度的问题提前，并提出预会议议议会议时决策组织部部部汇报部部会议纪部参会部参部会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参非项目运营会管理作业指编制日期审核吴琳日期2014.9.23审核董俊杰日期2014.9.23赵诣日期2014.9.23日修订状修改内人B-级B-B-级B-B-级B-B-B-级B-B-B-级B-B-B-B-B-会议名会议级级会议目会议议议会议时决策组织部常务副汇报部会议纪参会部参、常务副、各业务主管副 围会议名会议级会议目会议议总结上周项目收支计划，审核项目本周收支计划，动态调控周议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部开发参上周收支情况、本周收支计B-会议名会议级级会议目会议议议会议时决策组织部指定汇报部会议纪参会部参B-会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部指定汇报部会议纪参会部参各参会及计划运营B- B-会议名会议级级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参各参会围B-B-会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部总经办汇报部会议纪参会部各参各参会及计划运营B-会议名会议级会议目会议议议会议时决策各业务主管副/业务中心总经组织部汇报部会议纪参会部参各参会及计划运营围各业务主管副/业务中心总经B-会议名会议级级会议目会议议议会议时决策组织部财务、融资汇报部财务、融资会议纪财务、融资指定参会部财务、融资参务、融资指定各参会围B-会议名会议级会议目会议议议中心会议时决策中心组织部中心或其指定汇报部会议纪中心指定参会部参中心指定各参会围中心B-会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参各参会围B-会议名会议级级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪/参会部参各参会及计划运营围B-会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部各会议纪/参会部参各参会及计划运营围B-会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参各参会及计划运营围B-会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部招采汇报部招采、投标单会议纪招采参会部参招采指定各参会及计划运营围B-B-会议名会议级会议目会议议议会议时决策组织部汇报部会议纪参会部参B-会议名会议级会议目会议议议部门会议时决策部门组织部部门或其指定汇报部会议纪部门指定参会部参部门指定各参会围部门无