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1一、主要国际组织的反洗钱措施：括联合国在内的众多国际组织的支持，很多国家也做出政治承诺执行《40条建*签署和执行联合国关于打击恐怖主义的文件。如《1999年联合国制止向2*加强对替代性汇款系统（AlternativeRemit二、有关国家和地区的反洗钱措施财产进行金融交易罪。在明知资金是非法收益的情况下，有意接受价值超过13共享，以监控洗钱者；加强培训；提高与反洗钱工作相4怖犯罪资金的行为构成“协助保持或者控制恐怖犯签约国的义务而颁布的。该法修改了《1986年毒品贩运犯罪法》关于洗钱的犯英国《1993年反洗钱条例》是与银行类金融机构、非银行类金融机构和个及其工作人员是否勤勉尽责的依据。英国银51、法律。澳大利亚联邦议会和政府，根据促进澳大利亚司法机关和法院发出的扣押令和没收令能得到国际间的支持与认6体洗钱案件时也将指引作为鉴别金融机构是否履改意见，欧盟成员国有义务打击一切通过犯7条中又增加了305-2和305-3两个条款，使“洗钱罪”和“未勤勉尽责的金融交易罪”成为新的罪名。1994年新修订b、如果银行因过失接受了非法收益，违反了瑞士联邦银行法规定的无瑕疵f、银行应配合刑事侦查机关的反洗钱工作，保存客户身份8另外，各金融机构也可以根据自身的情况，制定9b、在任何地方的行动或过失，若发生在加拿大，会构成企业刑事犯罪或特每个金融机构应通过实施以下几项措施建立内部控制程序来阻止和发现洗a、委任官员。每个金融机构必须正式委派一名高级管理人员对反洗钱程序便于金融机构管理办公室能够快速有效地查d、制定汇报可疑性交易的制度程序。作为反洗钱程序的一部分，每个金融f、建立独立的程序检查体系，由本机构的内部审计人员、合规g、制订适当的员工培训计划或制度。金融机构应对所有处理可疑交易的职箱服务或者申办大额现金交易业务时，应当要求客户提供有效的证明身份的文提交kok电子竞技的如果是银行及其他金融机构（包括证券、保险公司应当向金可疑交易、调查当局的职责以及对反洗钱工

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